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山金国际黄金股份有限公司于2025年5月19日发布回购报告书，拟使用自有资金及回购专项贷款，以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），回购股份将全部依法注销并减少公司注册资本。

本次回购相关议案已获公司2025年4月29日第九届董事会第十二次会议、2025年5月15日2025年第二次临时股东大会审议通过。拟用于回购的资金总额不低于1亿元（含），且不超过2亿元（含），回购价格不超过29.70元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。

在回购股份价格不超过29.70元/股（含）的条件下，按回购金额上限2亿元测算，预计回购股份数量不超过673.40万股，约占公司目前总股本的0.24%；按回购金额下限1亿元测算，预计回购股份数量不低于336.70万股，约占公司目前总股本的0.12% 。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

回购股份的资金来源为公司自有资金及回购专项贷款，其中工商银行内蒙古自治区分行承诺对公司提供回购股份专项贷款不超过1.8亿元人民币且不超过回购所需资金的90%，期限不超过3年。

若按上限回购，回购前截至2025年5月16日，限售条件流通股/非流通股249,289,824股，占比8.98%；无限售条件流通股2,527,432,441股，占比91.02%；总股本2,776,722,265股。回购后，限售条件流通股/非流通股数量不变，占比变为9.00%；无限售条件流通股变为2,520,698,435股，占比91.00%；总股本变为2,769,988,259股。

若按下限回购，回购后限售条件流通股/非流通股数量不变，占比8.99%；无限售条件流通股变为2,524,065,438股，占比91.01%；总股本变为2,773,355,262股。

股份类别 回购前 回购后 数量（股） 比例 数量（股） 比例 一、限售条件流通股/非流通股 249,289,824 8.98% 249,289,824 9.00% 二、无限售条件流通股 2,527,432,441 91.02% 2,520,698,435 91.00% 三、总股本 2,776,722,265 100% 2,769,988,259 100% 股份类别 回购前 回购后 数量（股） 比例 数量（股） 比例 一、限售条件流通股/非流通股 249,289,824 8.98% 249,289,824 8.99% 二、无限售条件流通股 2,527,432,441 91.02% 2,524,065,438 91.01% 三、总股本 2,776,722,265 100% 2,773,355,262 100%

本次回购方案面临一定风险。一方面，需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求公司提前清偿债务或提供相应担保的风险；另一方面，回购期限内若股票价格持续超出回购价格上限，可能导致回购方案无法顺利实施或只能部分实施；此外，若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司董事会决定终止本次回购方案，也将导致回购无法实施。公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务，提醒投资者注意投资风险。

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责任编辑：小浪快报